LA ACEBUCHOSA SA

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 31 de marzo de 2001, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Hermosilla, número 59, piso tercero izquierda, el próximo día 24 de septiembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 25 de septiembre de 2001, en el mismo lugar, a las diez horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre las actuaciones judiciales en relación con la actuación de los anteriores administradores respecto a los activos de la compañía y la gestión social, y adopción, en su caso, de los acuerdos que procedan en relación con éstas.

Segundo.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, comprensivas del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Acuerdo sobre la aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos contables del ejercicio que se someten a aprobación de la Junta general a que se contrae el punto segundo del orden del día, estarán en el domicilio social, a fin de su examen a disposición de los accionistas, en los días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener copia de los mismos, o instar su envío, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 15 de junio de 2001.-El Consejo de Administración, el Presidente del Consejo.-45.061.