L PERNIA SA

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en la sede social, calle Justo Dorado, núme-ro 10, de Madrid, el día 15 de junio de 2005, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviadas), y propuesta de aplicación del resultado correspondiente cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2004. Tercero.-Lectura del informe de auditoría del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2005. Quinto.-Delegación de facultades para la protocolozación de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas partícipes tienen derecho a examinar en el domicilio social (o solicitar la entrega o envía gratuito) las cuentas anuales abreviadas citadas en la convocatoria.

Madrid, 25 de abril de 2005.-Carmen Fernández Martínez, Administradora única.-20.024.