KZK 1331 SA

Junta general extraordinaria Por medio de la presente se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, c/ Alameda Mazarredo, 19, dpto. 3, de Bilbao, el próximo día 12 de agosto de 2004, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y el día 13 de agosto, a las 13.00 horas, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Reducción y ampliación simultánea de capital social para restablecer el equilibrio patrimonial con reducción del capital a cero y la simultánea ampliación de capital hasta la suma que se acuerde, proponiéndose una cifra de 68.500 euros, con respeto al derecho de suscripción preferente; o en su caso la liquidación y disolución de la sociedad.

Segundo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales como consecuencia del acuerdo anterior.

Tercero.-Autorización al administrador único para elevar a público los acuerdos que se adopten facultándole expresamente para la subsanación y otorgamiento de cuantos documentos sean necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar la necesidad de modificar el artículo 5 de los estatutos sociales referente al capital social; y el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma; y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo se señala que el balance que sirve de base a la reducción de capital se encuentra auditado y aprobado por la Junta General en su última reunión de fecha 29 de junio de 2004, encontrándose dicho balance junto con el informe del auditor a disposición de los accionistas en el domicilio social, de los que podrán solicitar su examen y envío gratuito.

La Junta se celebrará en presencia de Notario.

Bilbao, 27 de junio de 2004.-El Administrador único, Mariano Rodríguez Llama.-38.135.