KZK 1331 SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por medio de la presente se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar simultáneamente en el domicilio social, C/ Alameda Mazarredo 19, dpto 3 de Bilbao, el próximo día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio, a las doce horas, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2001 y 2002. Examen y aprobación si procede de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Reducción y ampliación simultánea de capital social para restablecer el equilibrio patrimonial con reducción del capital a cero y simultánea ampliación de capital hasta la suma que se acuerde; o en su caso la liquidación y disolución de la sociedad.

Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales como consecuencia del acuerdo anterior.

Sexto.-Autorización al administrador único para elevar a público los acuerdos que se adopten facultándole expresamente para la subsanación y otorgamiento de cuantos documentos sean necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los señores socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, las cuentas anuales de los ejercicios 2001, 2002 y 2003, el informe de auditoría voluntaria del ejercicio 2003, y balance verificado por auditor. La Junta se celebrará en presencia de Notario.

Bilbao, 10 de junio de 2004.-El Administrador único, Mariano Rodríguez Llama.-31.513.