KRISOVI SA

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha 31 de enero de 2019 ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la compañía mercantil Krisovi, S.A., a celebrar en el domicilio social el día 14 de marzo de 2019, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, según lo previsto en los Estatutos sociales, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales de los ejercicios sociales del año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Aplicación de los resultados de los ejercicios.

Tercero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad y consecuente modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del domicilio social de la compañía y consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del sistema de convocatoria y consecuente modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos Administradores solidarios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace saber a los accionistas que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta general.

Lliçà de Vall, 4 de febrero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Vivó Pascual.