KOLIN 2006 SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 13 de octubre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 14 de octubre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la denominación social. Modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y/o renuncia y/o nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 1 de septiembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Fernando Rodríguez-Arias Delgado.