KOIPE SA

Junta general ordinaria de accionistas Por el Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en San Sebastián, Auditorio del Parque Tecnológico de San Sebastián, paseo Mikeletegi, 53, Edificio Central, el día, 26 de junio de 2002 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, tanto de la sociedad individual como de su grupo consolidado, y de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Cese, nombramiento y ratificación de Consejeros.

Tercero.-Autorización para adquirir, directa o indirectamente, acciones propias de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 75 y 76 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Modificación de las fechas de inicio y cierre del ejercicio social. Nueva redacción del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos precedentes.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto primero del orden del día, van a ser sometidos a la Junta para su aprobación, incluidos los preceptivos informes, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Podrán asistir a la Junta general convocada los señores accionistas que, con cinco días de antelación a su celebración, tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

San Sebastián, 6 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.799.