KOIPE SA

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Koipe, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la Sala de Cámara del Centro Kursaal de San Sebastián, avenida de la Zurriola, número 1, el día 7 de abril de 2001, a las doce horas treinta minutos, en única convocatoria. El objeto de la misma es el de someter a la deliberación y decisión de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y distribución de dividendos, así como de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido a "Koipe, Sociedad Anónima", y correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidado del Grupo "Koipe" correspondiente al ejercicio 2000, así como de la gestión desarrollada para el Grupo en dicho período.

Tercero.-Reelección de Auditores de Cuentas de "Koipe, Sociedad Anónima", y de las sociedades que integran su grupo consolidado para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Reelección, cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Redenominación en euros de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones.

Reducción del capital social al objeto de redondear el valor nominal de las acciones a la unidad euro más próxima, dotando para ello una reserva indisponible de igual importe. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de entidades de su grupo, dentro de los límites y requisitos legales, así como para la enajenación de las mismas.

Séptimo.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que indistintamente y en los más amplios términos puedan desarrollar, interpretar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar, conforme a lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas que así lo deseen a obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a su aprobación, los informes de gestión y de auditoría de cuentas, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la Junta, se hallen inscritos en los registros de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, las cuales facilitarán al accionista para justificar su derecho de asistencia, la correspondiente tarjeta nominativa que acredite el número de acciones de que es titular.

San Sebastián, 16 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Endika Sánchez Aguirre.-12.814.