KLOCKNER SA

Por el Administrador único de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar el domicilio social a las 10:00 horas del día 23 de julio de 2019 en primera convocatoria y, en caso de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General ordinaria de Accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el Orden del día, así como los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y memoria, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Cese y nombramiento del órgano de administración.

Quinto.- Nombramiento de auditor.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Junta.

Se informa a los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, de su derecho a examinar, en el domicilio social o de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y del informe de los auditores de cuentas, así como de las aclaraciones que consideren oportunas sobre los asuntos del Orden del día.

Madrid, 1 de junio de 2019.- El Administrador único, Alejandro Padrós Roldán.