Junta general ordinaria.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social sito en Valverde del Majano (Segovia), calle Abedul, 96 - Polígono Industrial Nicomedes García, el día 1 de julio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 2 de julio de 2009 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen de la actual situación de la sociedad en los aspectos económico, financiero, productivo y socio-laboral; análisis de las perspectivas de evolución a corto y medio plazo en los referidos ámbitos; y adopción, en su caso, de los acuerdos oportunos.

Quinto.- Examen de las operaciones habidas durante el año 2008 con partes vinculadas, con arreglo a la definición de las mismas en el marco de la normativa contable y tributaria.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, el Informe de gestión y el Informe de auditoría, así como el de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los mencionados documentos.

Valverde del Majano, 19 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Alberto Gómez de Castro.