KINGS FOOD SA

El órgano de administración de la mercantil "Kings Food, S.A." convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Alfaz del Pí, Av. Pais Valenciano, 43, el próximo día 17 de abril de 2018 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Órgano de Administración y aprobación, en su caso, de la gestión social de la Compañía.

Segundo.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales correspondiente al Ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales correspondiente al Ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales correspondiente al Ejercicio 2016.

Quinto.- Renovación de D. James Leatram Morris como Administrador de la sociedad por un nuevo periodo más largo.

Sexto.- Acuerdos a tomar respecto a la remuneración a percibir por el Administrador Único D. James Leatram Morris.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas de la Compañía del derecho que les asiste de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las Cuentas Anuales que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y de los informes sobre las mismas; y ello conforme a lo previsto en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Alfaz del Pí, 13 de marzo de 2018.- El Administrador Único, James Leatram Morris.