Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de agosto del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa KILIAN INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de julio del 2009 con los datos de inscripción Diario: 146 Sección: C Pág: 27586 - 27586.
Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 12 horas del día 8 de septiembre de 2009, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 9 de septiembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.
Segundo.- Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.
Madrid, 28 de julio de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Nieves Pérez Lozano.