Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa KENKO EUROPA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de mayo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 098 Sección: C Pág: 7015 - 7015.
En virtud de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, como administrador de la sociedad, convoco a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social en la calle Alessandro Volta, s/n, naves 9 y 10 de La Pobla de Claramunt (Barcelona), el día 29 de junio de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.
Cuarto.- Reelección y/o cese y nombramiento, en su caso, de Administrador.
Quinto.- Informe del Administrador único y propuesta de modificación de los artículos 8 y 9 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Lectura, aprobación y firma del acta de la junta, si procede, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social de la misma, el texto íntegro de la propuesta de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general y demás informes preceptivos, de conformidad con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
La Pobla de Claramunt, 21 de mayo de 2015.- Masayuki Takeuchi - Administrador único.
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