KEMEN RECUPAC SA

De conformidad con el artículo 23 de los Estatutos Sociales, el Liquidador único de esta Sociedad, acuerda convocar a los señores accionistas a la celebración de junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, situado en Idiazabal (Gipuzkoa), Polígono Eziolatza, código postal 20213, el día 9 de mayo a las 12 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, para someter a examen y proponer acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Liquidador único tras la dimisión presentada por doña Larraitz Sasieta Oyarbide como Liquidador único de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Idiazabal, 29 de marzo de 2016.- Liquidador único, doña Larraitz Sasieta Oyarbide.