KEIKO SA

Por la presente se convoca a los accionistas a la celebración de una Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 10 de diciembre de 2007 a las doce horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, sito en la Avenida Meridiana, 320, entresuelo 4.º, 08027 de Barcelona, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Órgano de administración de la Sociedad. Segundo.-Cese y nombramiento del órgano de administración. Tercero.-Ampliación del capital social en 120.000 euros y consiguiente modificación estatutaria.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envíos gratuitos, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación.

Barcelona, 9 de octubre de 2007.-El Administrador único, Juan Pablo Medrano Xamena.-62.518.