Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 18 de diciembre de 2008, a las once horas en primera convocatoria o el siguiente día 19 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales, a los efectos de que la política de inversión de la Sociedad pase de invertir mayoritariamente su patrimonio en otras Instituciones de Inversión Colectiva, a llevar a cabo una política de inversión global, invirtiendo sus activos en los valores o instrumentos señalados por la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, su Reglamento de desarrollo y normas complementarias aplicables a la Sociedad. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Arnau Sierra.-64.437.