KANT 2000 PROMOCIONES SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de la sociedad Kant 2000 Promociones, S. A.

Por acuerdo adoptado el 7 de julio de 2003 por el órgano de administración de la sociedad Kant 2000 Promociones, S. A., se convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Alfaz del Pí (Alicante), Camino Viejo de Altea, obra Hotel Albir Palace, el día 31 de julio de 2003 a las diez horas, en primera convocatoria.

Y si fuera preciso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Revocación de todos los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria de la entidad, celebrada el día 26 de junio de 2003, dejándolos sin efecto.

Tercero.-Lectura del informe redactado por el órgano de administración de la sociedad acerca del aumento de capital propuesto.

Cuarto.-Adopción, en su caso, por la Junta general del acuerdo de aumento del capital social en la suma de 2.404.000 euros mediante la emisión de 400.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas numeradas del 200.001 a 600.000, ambas inclusive, de valor nominal 6,01 euros cada una, que deberán ser totalmente suscritas y desembolsadas mediante aportaciones dinerarias en el plazo y condiciones que, -en lo no expresamente acordado en la Junta general- establezcan los Administradores.

Quinto.-Modificación de los artículos 6 y 7 de los Estatutos sociales a fin de adaptarlos al aumento de capital acordado.

Sexto.-Delegación en el órgano de administración de las facultades dispuestas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas para su ejercicio durante un plazo no superior a un año y, en concreto, delegación de las facultades de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumento de capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta general y delegación de las facultades para dar nueva redacción a los artículos de los Estatutos sociales relativos al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Benidorm, 9 de julio de 2003.-Administrador solidario, Silvia Piñero Osorio.-35.040.