Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General de accionistas, que se celebrará en su domicilio social, calle Baltegieta, 28, de Soraluze (Gipuzkoa), el día 27 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Asuntos varios.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En relación con las cuentas anuales, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión.

Soraluze, 20 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.