Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en su domicilio social, c/ Baltegieta 28, de Soraluze (Gipuzkoa), el día 28 de junio de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Asuntos varios.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En relación con las cuentas anuales, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Soraluze, 14 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.