Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, C/ Baltegieta, 28, de Soraluze (Gipuzkoa), el día 29 de junio de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado Ejercicio.

Segundo.- Asuntos varios.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En relación con las cuentas anuales, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Soraluze, 7 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Alejandro Calonje Hoces.