KAFMAN SA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Alcantarilla (Murcia), Avenida del Príncipe Número 92 (Locales concesionario SEAT), que tendrá lugar el próximo día 23 de Julio de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente 24 de Julio de 2009, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), aplicación de resultados y censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado de 2008.

Segundo.- Autorización de transmisión de acciones a favor de terceros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción lectura, y en su caso aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación, subsanación o rectificación posterior en los términos fijados en la Ley.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212, párrafo 2º de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los Sres. accionistas que están a su disposición en el domicilio social y de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Murcia, 2 de junio de 2009.- El Administrador único, don José Jover Pérez.