Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de febrero del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa JULIO SAINZ DE LA MAZA Y HERMANOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de febrero del 2015 con los datos de inscripción Diario: 026 Sección: C Pág: 727 - 727.
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil "Julio Sainz de la Maza y Hermanos, S.A.", sito en Bilbao (Bizkaia), calle Simón Bolívar, n.º 19, 1.º F, el día 26 de marzo de 2015, a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 13:30 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Designación del Presidente y del Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
Cuarto.- Aprobación de la distribución del resultado final del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.
Quinto.- Retribución al Consejo de Administración.
De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Bilbao, 4 de febrero de 2015.- D. José Luis Crespo Sainz de la Maza, Secretario del Consejo de Administración.
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