JULIAN SOLER SA

Doña Ana Manuela Soler Sanchiz, Presidente del Consejo de Administración de la entidad "JULIAN SOLER, S.A.", en ejercicio de las facultades que le otorgan los estatutos sociales, y de conformidad con los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 27 de enero de 2023; convoca a los Accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 13 de marzo de 2023 a las 16 horas en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria y, en el supuesto de no alcanzarse el quorum necesario previsto en primera convocatoria, el 14 de marzo de 2023 a las 16 horas en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar lo que proceda sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2021-2022 y de la distribución del resultado.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización y elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre todos los asuntos comprendidos en el Orden del Día a partir de la publicación la presente convocatoria, incluidas las cuentas anuales del Ejercicio 2021-2022, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos contemplados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Villanueva de la Jara, 30 de enero de 2023.- Presidenta, Ana Manuela Soler Sanchiz.