Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social en Barcelona, calle Entenza, número 96, bajos, el día 25 de mayo de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las diez horas del día 26 de mayo de 2006, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio correspondiente al año 2005. Cuarto.-Modificar el artículo 10 de los Estatutos sociales de la compañía, referente a la transmisión de acciones. Quinto.-Proceder a reducir el capital social de la compañía en la cantidad de 55.479,84 euros (cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos), mediante la amortización de 663 acciones (números 1 al 208, 1513 al 1542, 1796 al 1800 y 1801 al 2221 todas inclusive) y reembolso a cada uno de los accionistas de 83,68 euros (ochenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos) por acción, considerado éste su valor razonable. Sexto.-El acuerdo de reducción de capital deberá ser adoptado además de por la de la Junta general, en dos votaciones separadas, una por los accionistas titulares de las acciones que se han de amortizar y otra por el resto de los socios que permanecen en la sociedad. Séptimo.-Como consecuencia de la reducción de capital, modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales de la compañía, relativo al capital social. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán obtener en el domicilio social, o solicitar de la sociedad, que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro del informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y la reducción del capital, así como todos aquellos documentos o informes que sean necesarios en orden a obtener toda la información relativa a los puntos del orden del día que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 31 de marzo de 2006.-El Administrador único, Global Bingo Corporation, Sociedad Anónima Unipersonal. Por poder, Fernando Luis Henar Pérez.-16.747.