JUAREZ SA

Por el Presidente del Consejo de Administración se convoca a Junta general, que con carácter de extraordinaria, se celebrará en primera convocatoria, a las 12 horas del próximo día 12 de agosto y, en segunda convocatoria, a la misma hora del día 13 de agosto de 2006, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Hellín, polígono industrial San Rafael, parcelas 34 a 40, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, de dos Interventores al solo efecto de aprobación del acta. Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad y en consecuencia modificación de los artículos 15, 24, 27 (párrafo primero) y 28 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Estudio y aprobación, en su caso, de un reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2006. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, y autorización, si fuese necesario, para la venta de inmuebles, maquinaria y cualquier otro bien de la empresa. Sexto.-Ruegos y preguntas.

En relación con la modificación estatutaria propuestas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Hellín, 27 de junio de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Candelaria Juárez López.-41.095.