Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, conforme a los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 20 de Noviembre de 2008 las 12 horas, en el domicilio Social, Avda. Valdelaparra número 35 Alcobendas (Madrid), en primera convocatoria y el día 21 de Noviembre de 2008, a la misma hora y mismo lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Situación de la compañía. Medidas a adoptar. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores. Tercero.-Propuesta de ampliación de capital, y modificación del Artículo 5 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Propuesta de cambio de denominación social y modificación del Artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorizaciones para protocolizar. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta al final de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto integro de la ampliación de capital propuesta, y del cambio de denominación social, y el informe correspondiente, y solicitar en el domicilio social, en horas de oficina, y obtener, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar del informe de los administradores sobre la ampliación de capital y el cambio de denominación social, o pedir el envío, igualmente inmediato y gratuito, de dichos documentos.

Alcobendas (Madrid), 6 de octubre de 2008.-Javier José Castellano Moreno, Secretario del Consejo de administración.-58.112.