JUAN JOSE ALBARRACIN SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Espinardo, Murcia, carretera nacional 301, km 387,3 (Cabezo Cortado), el día 9 de septiembre de 2019, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 10 de septiembre de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si fuera procedente, de las cuentas del ejercicio anterior, cerradas el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y censura de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de la reserva de capitalización.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobar la retribución del Administrador único.

Segundo.- Cesar y nombrar Administrador único, adoptando los acuerdos complementarios.

De conformidad con los artículos 272/287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega o envió de forma inmediata y gratuita.

Murcia, 17 de junio de 2019.- El Administrador, José María Albarracín Gil.