JUAN BORDON SA

En Taco, La Laguna, a 10 de octubre de 2012, Doña Susana Yasmina Bordón Domínguez y Don Pablo Lopez-Echeto Bordón, en calidad de Liquidadores de la compañía Juan Bordón, S.A., en liquidación, y siguiendo lo establecido al efecto por los Estatutos Sociales de la Compañía y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a todos los Accionistas de la mercantil Juan Bordón, S.A., en liquidación, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la citada Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en el domicilio social, sito en Taco, La Laguna, Calle El Hierro, núm. 1; con C.I.F. número A-38032686, el día 29 de noviembre de 2012, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria a las 13,00 horas del día siguiente 30 de noviembre de 2012, en el mismo lugar, con el fin de debatir y, en su caso, aprobar, el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales formuladas del ejercicio de dos mil once, comprensiva del Balance de situación a treinta y uno de diciembre de dos mil once, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio dos mil once.

Cuarto.- Modificación estatutaria del artículo 12 de los Estatutos Sociales respecto de regulación estatutaria de efectuar las convocatorias de la Junta Generales de Accionistas de la Compañía, para adaptarla a la vigente Ley de Sociedades de Capital. Análisis y aprobación, en su caso, de la citada modificación estatuaria.

Quinto.- Información de los Liquidadores sobre las actuaciones de liquidación llevadas a cabo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social de la Compañía todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación y, en concreto, el texto de la modificación estatutaria que se propone y del Informe que a tal fin se ha elaborado por los Liquidadores, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Taco, La Laguna, 11 de octubre de 2012.- Los señores liquidadores, Doña Yasmina Bordón Domínguez y Don Pablo López-Echeto Bordón.