J.R. VIDAL RICO SA

Se convoca a los señores accionistas de J.R Vidal Rico, S.A. a la junta general que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en Carretera de Madrid-Ocaña n.º 330, Km 388 de Monforte del Cid, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de septiembre de 2015, a las 9,00 horas, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 16 de septiembre de 2015, a las 9,00 horas, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2013, comprensivas de balance, estado de cambios en el patrimonio netos, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria abreviados.

Segundo.- Aprobación, si procede de la propuesta de distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2013.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2014, comprensivas de balance, estado de cambios en el patrimonio netos, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria abreviados.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2014.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2014.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de afianzamiento del contrato con BP por parte de todos los accionistas.

Octavo.- Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidador o liquidadores.

Noveno.- Aprobación del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita el envío a su domicilio de la documentación de los puntos 1.º, 2.º, 4.º y 5.º que se somete a aprobación de la junta general.

Monforte del Cid, 1 de julio de 2015.- Presidente del Consejo de Administración. D. Pascual Vidal Rico.