JOTACE SA

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Jotace, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la ciudad de Barcelona, calle Evaristo Arnús, n.º 31-37 Bajos, a las 18:00 horas del día 22 de febrero de 2018 en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación económico-financiera de la Sociedad.

Segundo.- Cese o dimisión de los administradores mancomunados.

Tercero.- Cambio del régimen de administración de la Sociedad. Modificación de los artículos 8 y 10 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de administrador único.

Quinto.- Facultar para elevar a público.

Sexto.- Aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como pedir su entrega y envío gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular el informe justificativo de las modificaciones estatutarias así como el contenido íntegro de la propuesta de modificación estatutaria propuesta, todo ello de conformidad con el art. 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 5 de enero de 2018.- La Administradora Mancomunada, Mireia Méndez González.