JOSE NO MANTIÑAN E HIJOS CONSTRUCCIONES SA

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social, Avenida Primo de Rivera, nº 7, 1º izquierda de A Coruña, en primera convocatoria, el día 30 de noviembre de 2017, a las 18.00 horas y, caso de no poder celebrarse dicho día por falta de quórum, en segunda convocatoria, el día 1 de diciembre de 2017, en el mismo lugar a las 18,00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2018.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejero para cubrir la vacante producida por la renuncia presentada por el Consejero-Vicepresidente, Don Joaquín Tuñas No.

Tercero.- Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona o personas que éste designe, realice cuantos actos sean precisos para el pleno cumplimiento e íntegra ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o a examinarlos en el domicilio social.

A Coruña, 25 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José No Varela.