JOSE NAVARRO MATEOS E HIJOS SA

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria. Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo día 19 de enero de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la mercantil, sito en Bullas (Murcia), carretera de la Copa, sin número, para someter a aprobación el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, así como de la propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Cese del consejo de Administración, por fallecimiento de dos de sus miembros y, en su caso, nombramiento de un nuevo órgano de administración.

Tercero.- Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidaciones.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que pueden ejercitar el derecho de información en los términos indicados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Bullas, 24 de noviembre de 2017.- Los Consejeros delegados solidarios, José Ignacio Navarro García y Arcadio José Navarro García.