JOSE MARRERO SA

Se convoca a los señores accionistas y usufructuarios titulares de acciones de esta sociedad a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria el día 11 de junio de 2005, a las diez horas y treinta minutos, y en segunda convocatoria el día 13 de junio, a las diez horas y treinta minutos, de 2005, para tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas y Balances de la Sociedad, la Propuesta de Aplicación de Resultados, la Memoria y el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación o no de la gestión social del ejercicio de 2004. Cuarto.-Ejecución de los acuerdos que se tomen por esta Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de celebración de la Junta General Ordinaria.

Los documentos relativos a esta Junta General estarán a la disposición de los accionistas y usufructuarios de acciones, para su examen, en el domicilio social, quienes podrán solicitar, con la debida antelación, el que se les remitan gratuitamente dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Román Catalá.-13.416.