JOSE MARIA BORRAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2019, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Marina Española, 20-22, Ceuta, el día 25 de noviembre de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente, 26 de noviembre de 2019, en el mismo lugar y hora en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital hasta cero euros y simultánea ampliación del mismo hasta doscientos dieciséis mil euros (216.000 €), con modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Todo ello de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo de Administración. La ampliación se llevará a cabo mediante aportaciones dinerarias.

Segundo.- Delegación de la ejecución del acuerdo de aumento de capital social en los administradores, incluida la ejecución del cumplimiento del derecho de suscripción preferente en la forma que determinen.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener la entrega y envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: Informe de los administradores sobre la reducción y simultánea ampliación del capital social; modificación estatutaria resultante de la reducción y ampliación de capital. Al amparo del art. 203.1 LSC se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Ceuta, 9 de octubre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Zurdo Ruiz-Ayúcar.