JOSE JULIA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Administrador único de la sociedad JOSÉ JULIÀ, S.A. (la "Sociedad"), ha decidido convocar junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, para que tenga lugar en Barcelona, en la calle Calvet, número 30, ático 1.º, el día 6 de marzo de 2014, a las doce horas treinta, en primera y única convocatoria, para tratar, y en su caso, adoptar, los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la junta.

Segundo.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad relativas al periodo comprendido entre los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1997 y el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, ambos inclusive.

Tercero.- Ratificación de la aplicación de los resultados de dichos ejercicios.

Cuarto.- Ratificación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios sometidos a análisis.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Lectura, aprobación y redacción del acta.

Se recuerda el derecho de información a favor de los socios previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 20 de enero de 2014.- D.ª Cristina Julià Serra, Administrador único.