JOSE CANOVAS ROJAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil José Cánovas Rojas, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas el próximo día 29 de octubre de 2021, a las once horas, a la reunión de la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Murcia, Aljucer, Camino de Salabosque,128, código postal 30152.

Orden del día

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, aprobando, en su caso, la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Cambio del sistema de Administración de la sociedad, que pasa de Consejo de Administración a Administradores solidarios y nombramiento de Administradores solidarios.

Tercero.- Modificación de Estatutos sociales en lo relativo a la Convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos en los términos del artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En caso de no poder asistir, rogamos lo comuniquen previamente confiriendo poder de representación a quien tenga capacidad de representarles. Agradeciendo de antemano su presencia, reciba un cordial saludo.

Murcia, 29 de septiembre de 2021.- Presidente, José Cánovas Rojas.