JOSE ALFONSO SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Zaragoza, en el domicilio social de la entidad, Calle Coso, n.º 5, el próximo día 28 de junio, a las 10:15 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2006, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio de 2006. Cuarto.-Aumento de capital por importe de hasta 104.506,80 por compensación de créditos, estando prevista, en su caso, su suscripción incompleta y simultánea reducción de capital, todo ello con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio disminuido por pérdidas. Quinto.-Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Modificación del art. 20 de los Estatutos Sociales en lo que se refiere a la cualidad para ser administrador de la Sociedad. Nueva redacción del citado artículo. Séptimo.-Nombramiento de consejero. Octavo.-Nombramiento de auditor de la Sociedad. Noveno.-Otorgamiento o delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Décimo.-Redacción, en su caso, lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a dichos efectos.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de Auditores de Cuentas.

Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Órgano de Administración sobre aquellas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 17 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Alfonso Gil.-35.703.