JOPA SA

Por acuerdo del Órgano de administración de la sociedad JOPA, S.A., se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en Mancha Real, en el domicilio social de la sociedad, Casería Hacienda Casarejo, 23100 Mancha Real (Jaén), el día 24 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, para el caso en que , por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, la Junta general no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrara en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general, formación de la lista de asistentes y no asistentes y expresión del capital social presente y representado en base a la actual distribución del capital social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de JOPA, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre der 2015.

Tercero.- Examen, censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Modificación estatutaria parcial. Acuerdo de cambio del sistema de administración a un Consejo de administración siendo necesario la modificación de los artículos 8 y 14 de los Estatutos sociales para la adecuación a la normativa vigente y mejora del buen gobierno de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Mancha Real, 11 de mayo de 2016.- Secretaria del Consejo de Administración.