JOMIBA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, de carácter ordinario, a celebrarse en las oficinas de la sociedad, sitas en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Avda. de Logroño, s/n, en primera convocatoria, el próximo 19 de septiembre de 2019, a las 12:00 horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, de la memoria anual y el informe de gestión.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta que se levante de la Junta.

En cumplimiento del artículo 272.2 de la LSC, corresponde a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión.

Santo Domingo de La Calzada (La Rioja), 25 de julio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Barrios Fernández.