Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 13 de mayo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 25 de junio de 2005, a las diez horas en el domicilio social, Ctra. de Pinoso, Km. 1, Camino del Algibe, s/n.º, y en el mismo lugar y hora el día 26 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales. Lectura del informe de los auditores. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad. Lectura del informe de gestión. Tercero.-Lectura y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición y aceptación en garantía de acciones propias, al amparo de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar el aumento de Capital Social de acuerdo con el artículo 153.1.b, de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta y nombramiento de interventores para su aprobación, en su caso.

Derecho de información: Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. A partir de esta convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Yecla, 31 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Gil Carpena.-30.816.