JM MARIN SA

La Junta general extraordinaria con carácter Universal de fecha 14 de mayo de 2008, adoptó por unanimidad, el acuerdo de proceder a la adquisición de las 50.352 acciones, números 35.601 al 40.000, ambos inclusive, y 40.001 a 85.952, ambas inclusive, de 15,03 euros de valor nominal cada una de ellas, de las 85.952 acciones ordinarias, nominativas y de una sola serie, totalmente suscritas y desembolsadas que integran el total capital social de esta Compañía», y que eran propiedad del socio «Xamar, Sociedad Anónima», previa renuncia de los demás socios, al derecho de suscripción preferente que les asistía. Que se propuso el mencionado acuerdo de Compra de acciones propias, al efecto de proceder, seguidamente, a la reducción de capital de la Compañía, todo ello de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 77 y 78, del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas («Supuestos de libre adquisición y obligación de enajenar, respectivamente). Que a tal fin, los socios de la Compañía han acordado por unanimidad, una vez efectuada la compra de las mencionadas 50.352 acciones propias, proceder a la Reducción de Capital de la Compañía «J.M. Marín, Sociedad Anónima», mediante amortización de éstas. Conforme lo dispuesto en el artículo 79 texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, relativo al «Régimen de las Acciones Propias», se acuerda reducir el capital social de la Compañía, de 1.291.858,56 euros, representado por 85.952 acciones ordinarias, nominativas, totalmente desembolsadas, hasta la cifra de 535.068,00 euros, representada por 35.600 acciones, ordinarias, nominativas, totalmente desembolsadas, de 15,03 euros de valor nominal cada una de ellas, mediante amortización de 50.352 acciones propias, cuyo valora en junto, asciende a la cifra de 756.790,56 euros, adquiridas por «J.M. Marín, Sociedad Anónima.», al socio «Xamar, Sociedad Anónima.». Como consecuencia del Acuerdo adoptado por unanimidad de los socios, quedarán amortizadas 50.352 acciones ordinarias, números 35.601 a 85.952, ambas inclusive, de 15,03 euros de valor nominal cada una de ellas, y con un valor, en junto, de 756.790,56 euros. La amortización de participaciones sociales acordada se hará constar en el Libro Registro de Socios de la Compañía «J.M. Marín, Sociedad Anónima». Todos los Socios han acordado por unanimidad, en consentir la Reducción de Capital, dejando establecido el capital social en la cifra de 535.068,00 euros, representada por 35.600 acciones, ordinarias, nominativas, totalmente desembolsadas, de 15,03 euros de valor nominal cada una de ellas, mediante amortización de 50.352 acciones propias, cuyo valor, en junto, asciende a la cifra de 756.790,56 euros. Se hace constar a los efectos oportunos que la compañía carece de acreedores a medio y largo plazo hallándose al corriente de pago de todas las obligaciones, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de todos los socios respecto de las aportaciones amortizadas.

De todo ello resultará la conveniencia de proceder a la modificación del Artículo 7.º de los Estatutos Sociales de la Compañía «J.M. Marín, Sociedad Anónima.», que de ahora en adelante, será del siguiente tenor literal: «Artículo 7.º El Capital social se fija en la suma de quinientos treinta y cinco mil sesenta y ocho euros (535.068,00 euros), completamente suscrito y desembolsado, y representado por treinta y cinco mil seiscientas (35.600) acciones, ordinarias, nominativas de una sola serie, de 15,03 euros cada una, numeradas correlativamente del 1 a la 35.600, inclusive.».

En Barcelona, 14 de mayo de 2008.-Los Administradores Solidarios, Francisco y José María Marín Sánchez.-45.700.