JAVIER ZABALETA ASESORES SAL

El Administrador único de la sociedad, convoca a los accionistas de la misma a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en Pamplona, calle Luis Morondo, n.º 9 bajo, a las nueve horas del día 20 de noviembre de 2019 en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2016, a 31 de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2016, a 31 de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2016, a 31 de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración para, de conformidad con la normativa vigente, proceda a los depósitos de cuentas anuales de los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Pamplona, 22 de septiembre de 2019.- El Administrador único, Javier Zabaleta Bueno.