JAVIER ZABALETA ASESORES SAL

El Administrador único de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar en Pamplona, en avenida de Zaragoza, número 21, 1.º Izquierda, a las diez horas del día 15 de junio de 2016, en primera convocatoria y, al día siguiente en segunda, en el mismo lugar y hora y, en base al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2015, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria. Aprobación de la aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Cese y nombramiento del cargo de administrador único.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Pamplona, 9 de mayo de 2016.- Administrador único, Javier Zabaleta Bueno.