JARLEM SA

Doña Lorena Torres Rodríguez, administradora única de la mercantil JARLEM S.A., convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 10 de enero de 2024 a las 11h00 AM y en segunda convocatoria veinticuatro horas después, en el domicilio social de la mercantil, sito en la Parroquia de San Lorenzo, término municipal de San Juan, Carretera de San Juan km. 14.200 es Prat den Bellmunt, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de la estructura de la administración social, adoptando los acuerdos complementarios necesarios en especial de modificación de los estatutos sociales de administrador único a administradores solidarios.

Segundo.- Cese de administración única y nombramiento de administradoras solidarias adoptando los acuerdos complementarios necesarios.

Tercero.- Modificación del artículo 23 de los estatutos sociales relativo a la retribución de los administradores que consistirá en retribución fija anual pagadera por meses vencidos.

Cuarto.- Fijar la retribución de los administradores de la sociedad.

Quinto.- Modificación de los estatutos de la sociedad en relación al domicilio social.

Sexto.- Modificación de los estatutos de la sociedad en relación a la calificación de los activos de la misma.

Séptimo.- Modificaciones de los estatutos de la sociedad que se consideren necesarias.

Octavo.- Ruegos y preguntas y adopción de los acuerdos necesarios relativos a los mismos.

Noveno.- Facultad para elevar a público los acuerdos de la junta.

San Lorenzo, término municipal de San Juan, 16 de noviembre de 2023.- Administradora única, Lorena Torres Rodríguez.