Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, reunido el pasado 29 de Marzo de 2012 se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la Rambla de Joaquim Vayreda, núm. 39, de Gavà, localidad donde tiene su domicilio social la compañía, el próximo día 7 de mayo a las 10 horas en 1.ª Convocatoria o el 8 de mayo a las 11 en 2.ª Convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Formación y aprobación de la lista de asistentes.

Segundo.- Cesar a Joan Bordas Fabregat como miembro del Consejo de administración y modificar su composición.

Tercero.- Solicitar a Joan Bordas Fabregat que rinda cuentas de las gestiones efectuadas hasta la fecha en nombre de la sociedad y que entregue toda la documentación que pueda tener en su poder, aprobando, en su caso, las actuaciones que haya efectuado en nombre de la sociedad hasta la fecha.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital según redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 13 de Diciembre, esta convocatoria se publica, además, en la página web de la compañía www.jardineriabordas.com. Cualquier accionista podrá solicitar por escrito antes de la celebración de la Junta General o verbalmente a lo largo de la misma, los informes y/o aclaraciones que crea convenientes sobre los temas comprendidos en el Orden del Día.

Gavá, 2 de abril de 2012.- Juan Bordas Barcelo, Presidente del consejo de administración.