Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de abril del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa JARDILLEIDA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de abril del 2015 con los datos de inscripción Diario: 076 Sección: C Pág: 3207 - 3207.
Por medio de la presente se le convoca a la Junta General de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Lleida, Carretera Nacional 240, Km. 100, en doble sesión Ordinaria y Extraordinaria, el 27 de mayo de 2015, a las 13 horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y Estado de Cambios de Patrimonio Neto.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2014.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese del Consejo de Administración.
Segundo.- Modificación del órgano de administración.
Tercero.- Modificación de los artículos 7, 10 y 11 de los estatutos sociales para adaptar su redacción a la nueva configuración del órgano de administración.
Cuarto.- Nombramiento de Administrador.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener una copia de las cuentas anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta, así como del informe del órgano de administración y la nueva redacción de los artículos estatutarios cuya modificación se propone, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la información indicada.
Lleida, 16 de abril de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, Thierry Sonalier.
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