JANDIA WESTERLAND SA

Por el presente se convoca a los accionistas de la entidad mercantil "JANDÍA WESTERLAND, S.A." para la asamblea general ordinaria del año 2009 que tendrá lugar el próximo viernes, día 24 de abril de 2009 a las 11 horas en la sede de la sociedad en Gran Canaria y en concreto en las dependencias del complejo "Green Oasis", situado en la Avenida del TO Air Marín, Maspalomas, Término Municipal de San Bartolomé de Tirajana de la Provincia de Las Palmas para tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Estudio y aprobación, si procede, del balance y el informe del consejo de administración a fechas del cierre del ejercicio de 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-

Explicación del resultado del ejercicio en cuestión.

Tercero.-

Aprobación de la gestión de un miembro del consejo de administración, en este caso del secretario.

Cuarto.-

Elección de un nuevo miembro del consejo de administración y nombramiento del mismo para el cargo de secretario de la sociedad.

Quinto.-

Informe del consejo de administración acerca de la situación actual del juicio pendiente contra el Gobierno Canario.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Nota: Los accionistas tienen el derecho de un estudio previo a la asamblea de toda la documentación que sea objeto de someterse a una votación.

San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, 16 de febrero de 2009.- El consejo de administración, representado por su Presidente.