Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa JAMONES Y FIAMBRES ARENAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 085 Sección: C Pág: 4229 - 4229.
El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General y en la vigente Ley de Sociedades de Capital ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio sito en la calle Almagro, número 31, correspondiente a la Notaíia Mestanza Iturmendi, de Madrid el próximo día 10 de junio de 2014 y hora de las diecisiete, en primera convocatoria, y 11 de junio e igual hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al año 2014.
Segundo.- Aplicación de los resultados 2014.
Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General, o en su defecto nombramiento de Interventores al efecto.
Asimismo, se hace constar el derecho de información que ostenta todo socio, conforme a lo prevenido en 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El cargo de Presidente y Secretario de la Junta serán desempeñados de la presidencia de Don Luis Ramón Palacio Herrero y actuación del Secretario Don Cándido Fernández Fernández.
Madrid, 5 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.