Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de noviembre del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa JAMONES DIEGO MARTIN SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de noviembre del 2021 con los datos de inscripción Diario: 216 Sección: 2 Pág: 8948 - 8948.
Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Portugos, calle Sierra Nevada, n.º 20, el próximo día 26 de noviembre de 2021, a las 11:00 horas. La Junta se desarrollará bajo el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de cese de los Administradores mancomunados de la sociedad.
Segundo.- Propuesta de nombramiento de nuevo Administrador de la entidad por tiempo de un año.
Tercero.- Propuesta de contratación de un nuevo administrativo para la sociedad.
Cuarto.- Propuesta de nombramiento de un Auditor de cuentas para la sociedad por un periodo de tres años.
Quinto.- Propuesta de facultar al nuevo Administrador único para que eleve a públicos los acuerdos aprobados en la Junta General extraordinaria de 19 de febrero de 2021.
Se hace expresa mención del derecho de información de los socios a ejercitar de conformidad con el artículo 196 de la Ley de sociedades de capital. Asimismo, podrán otorgar su representación para asistir a la Junta, por escrito, y en la persona de otro socio de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos.
Portugos, 3 de noviembre de 2021.- La Administradora, Ana M.ª Martín Rodríguez.
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