Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía J. Mainat Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la Notaría de Don Miguel Roca Bermúdez de Castro, sita en Plaza Macià, 3 de Canet de Mar, el día 29 de septiembre de 2004 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del sistema de Administración de la sociedad, y en su consecuencia, modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Administradores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

En cumplimiento de la legalidad vigente se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se pone en conocimiento de los accionistas que en la junta general extraordinaria de la sociedad estará presente un Notario que levantará la correspondiente acta notarial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Canet de Mar, 3 de septiembre de 2004.-La Presidenta del Consejo, doña Elisabeth Johanna Van Delft Hoedemakers.-42.341.